塞浦路斯公司未做最终受益人（Ultimate Beneficiary Owner 简称UBO）备案的处罚条例

政策 / 2022-12-20 14:25:28

根据塞浦路斯公司注册司2022年1月25日发布的通函，如果履行未做最终受益人UBO备案义务，公司或任何其他法人实体及其董事将被处以 200 欧元罚款，若延迟申报将另外收取100欧元/天的罚款，最高处罚上线为2万欧元。

公司最终受益人备案需要披露的信息为：

l  姓名、姓氏、出生日期、国籍和住址；

l  每个最终受益人直接或间接持有的实益权益的性质和程度，包括通过股份百分比、投票权，或每个控制人以其他方式行使的重大影响或控制的性质和程度；

l  塞浦路斯公民的身份证信息和外国人的护照信息；

l  该人被登记为 UBO 的日期；

l  该人的资料变更日期或该人不再是实益拥有人的日期；

公司有如实报备相关受益人信息的责任，公司董事个人应全权负责报备工作。

对于提供给注册司的报备信息，只有相关主管监管机构、金融情报机构、海关部门、税务部门和警方在向注册司写请求函后才能访问相关信息。

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